Σε ένα από τα πιο ήσυχα και ιστορικά χωριά της Κορινθίας, το Πετρί Νεμέας, φαίνεται πως στήθηκε μια από τις πιο καλοστημένες “μπίζνες” απάτης με φόντο τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και τα προγράμματα Covid. Το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικό, αλλά δυστυχώς είναι πέρα για πέρα πραγματικό.
Σύμφωνα με την έρευνα των διωκτικών αρχών και της Οικονομικής Αστυνομίας, έξι άτομα με «εγκέφαλο» λογιστή της περιοχής κατάφεραν μέσα από δήθεν τουριστικές επενδύσεις και δήθεν εργαζόμενους να αποσπάσουν 5,7 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και τα Covid επιδόματα.
Η μέθοδος απλή αλλά αποδοτική:
• Έστηναν εταιρείες-βιτρίνες που δεν πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια.
• Δημιουργούσαν ψευδή μισθωτήρια συμβόλαια για ακίνητα που ανήκαν στους ίδιους, δήθεν για τουριστική χρήση.
• Δηλώνονταν ψευδή ενοίκια στην ΑΑΔΕ, ύψους μέχρι και 35.000 ευρώ μηνιαίως (!), ώστε να «δικαιολογήσουν» τις δαπάνες του προγράμματος.
• Παράλληλα, λάμβαναν Covid – ενισχύσεις και τις παρουσίαζαν ως έξοδα ή ίδια συμμετοχή για να εκταμιευθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ασφάλιζαν εικονικούς εργαζόμενους για να καρπωθούν και επιστροφές από τον ΕΦΚΑ, τον οποίο φέρονται να ζημίωσαν με πάνω από 600.000 ευρώ!
Η απάτη βήμα-βήμα:
1. Ο «εγκέφαλος»:
Ένας λογιστής με πείρα στα προγράμματα ΕΣΠΑ φέρεται να ήταν ο άνθρωπος – κλειδί. Με τη βοήθεια γνωστών του, έστησε δίκτυο από εταιρείες – σφραγίδες με εικονικούς διαχειριστές, οι οποίοι πολλές φορές ήταν συγγενικά πρόσωπα ή άτομα χωρίς οικονομική δραστηριότητα.
2. Οι “τουριστικές” αιτήσεις:
Η πρώτη μεγάλη αίτηση υποβλήθηκε το 2018 στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ», συνολικού ύψους 200.000 ευρώ. Η επιδότηση εγκρίθηκε και εκταμιεύτηκε σχεδόν στο σύνολό της: 199.659,92 ευρώ.
3. Το ακίνητο – παγίδα στο Πετρί Νεμέας:
Για να φανούν “νόμιμοι”, υπέβαλαν ενοικιαστήριο για ένα ακίνητο στο Πετρί με ενοίκιο 170 ευρώ μηνιαίως. Το ακίνητο ανήκε όμως σε… συγγενικό πρόσωπο, επίσης κατηγορούμενο.
❗ Το ακίνητο αυτό ήταν η μόνιμη κατοικία ενός ζευγαριού – όχι τουριστικό κατάλυμα όπως απαιτούσε το πρόγραμμα!
4. Υπεκμίσθωση – μαϊμού και Covid bonus:
Την ίδια περίοδο, η ίδια εταιρεία δήλωσε στην ΑΑΔΕ πως υπεκμισθώνει το ακίνητο… με ενοίκιο 35.000 ευρώ τον μήνα (!) σε άλλη εταιρεία του κυκλώματος. Με αυτό το «έξοδο» εμφάνισε φουσκωμένες δαπάνες για να “κουμπώσει” στο ΕΣΠΑ και εισέπραξε παράλληλα και Covid-ενίσχυση, χρησιμοποιώντας το ποσό για να καλύψει την «ίδια συμμετοχή».
Η ζημιά:
-
5,7 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ & Covid
-
600.000 ευρώ ζημιά στον ΕΦΚΑ
-
Δεκάδες εμπλεκόμενες εταιρείες
-
6 βασικοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους γνωστός λογιστής
🔴 Μία μόνο από τις εταιρείες που μπλέκονται φέρεται να οφείλει 182.782,49 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές.
Η δικαιοσύνη ξετυλίγει το κουβάρι
Οι έξι βασικοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και γνωστός λογιστής με έδρα στην Κορινθία, κατηγορούνται πλέον για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ψευδείς δηλώσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία αριθμεί δεκάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα και εταιρείες, ενώ οι αρχές ερευνούν αν υπάρχουν παρόμοιες υποθέσεις και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, με επίκεντρο εταιρείες-φάντασμα που συνδέονται με το ίδιο λογιστικό γραφείο.
Η κοινωνία βράζει – Η σιωπή εκκωφαντική
Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αναβρασμό στην τοπική κοινωνία. Πολλοί αναρωτιούνται πώς ήταν δυνατόν να εγκρίνονται τέτοιες επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους. Πώς ένα ακίνητο που δηλωνόταν ως τουριστικό κατάλυμα δεν ελέγχθηκε ποτέ επί τόπου; Πώς δεν εντοπίστηκαν οι εικονικές υπεκμισθώσεις και τα παραφουσκωμένα ενοίκια;
Η υπόθεση παραπέμπεται πλέον στη Δικαιοσύνη και σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίγει νέα έρευνα για επιδοτήσεις και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση της Νεμέας είναι μόνο η αρχή ενός «καρτέλ» επιδοτήσεων με φόντο τη… δήθεν ανάπτυξη.
Με πληροφορίες από http://zougla.gr
